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禹州朱阁信用社：警银联动智破售卡迷局‌

2024-11-20禹州第一网编辑：xiaowang人气：

2024年11月14日，禹州联社朱阁信用社遭遇了一起精心策划的疑似提额售卡事件，得益于柜员的敏锐洞察与迅速反应，成功拦截了这一潜在风险。

事情的起因可追溯至2024年10月24日，一位张姓客户踏入朱阁信用社的营业大厅，声称欲为在许昌天宝路附近工作的儿子购房，请求将手机银行额度提升至20万元。然而，细查之下，该卡余额仅有0.03元，且近一年来无任何主动交易记录，柜员根据账户使用情况，暂未为其办理提额业务，张姓客户未提出异议离开网点。

11月14日上午，该张姓客户再次现身网点，询问银行卡绑定的手机银行能否正常使用、能否接收大额转账等。面对柜员的正常询问含糊其辞，并称转账人与其并不相识。这一系列异常举动，立即引起了柜员的警觉，在交流中，该客户又透露出银行卡将出借他人的意图，整个过程中，其手机始终保持着通话状态，似乎有人在远程指挥其言行。面对此情形，柜员立即向客户阐明出租、出借银行卡的严重法律后果，并拨通了报警电话，然而，就在警察即将抵达之际，这位张姓客户却突然强行离开，留下了一连串未解的谜团。

运营管理部在接到网点报告后，立即与禹州反诈中心取得联系。反诈中心迅速介入，对张姓客户进行了面对面深入调查。经过仔细核查，确认该客户陷入了一起精心设计的网贷诈骗陷阱。骗子以提供贷款为诱饵，骗取其提供银行卡用于刷流水过渡非法资金，开展非法活动。在警银联动的快速反应下，该客户得到了及时的劝解和帮助，避免了更大的经济损失。

此次事件再次提醒公众要警惕网贷诈骗的陷阱，选择正规贷款渠道，切勿轻信陌生人和网络发布的不实贷款信息。下一步，禹州联社将加强与反诈中心的沟通协作，进一步提高一线员工的反诈意识和反诈敏锐度，筑牢反诈“防火墙”，为客户提供安全、便捷、可靠的金融服务。

（供稿人：刘涵颖、刘沣毅）

(来源：禹州市农村信用社)

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