禹州涉案金额十万元以上案件发案情况通报

2021年3月26日，我市召开了全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议，会后截止到4月14日前，我市共接电诈发案60起，其中被骗金额达10万元以上的有6起，涉及颍川街道3起，郭连镇1起，夏都街道1起，神后镇1起。

详细发案情况通报如下：

1、冒充外国军人诈骗

案发日期：2021年04月05日

案发地：颍川街道

受害人：田某某，女性，高中文化，经回访受害人，受害人称自己在街道和小区中，见过张贴的反诈骗宣传页，没有在社区微信群中，通过工商银行、中国银行、邮政储蓄等柜台进行的转账，工作人员进行询问时，受害人假称认识收钱的人。

被骗场景回放：

1、受害人微信接到一个陌生人添加好友，之后双方一直在微信上进行聊天，聊天当中，对方称自己在美国当兵，因为保护一位官员立功受到奖赏50万美元，因为不方便带钱，所以想着要把钱寄给受害人。

2、因为对方表示自己已经没有亲人了，所以只相信受害人，受害人信以为真，便同意了，结果第二天对方联系受害人，称该笔钱在邮寄的时候，被“韩国”扣押了，需要缴纳罚款，对方称由于自己正在执行任务，不方便去进行缴纳，所以希望受害人帮忙代缴一下。

3、受害人出于信任，按照对方要求向对方提供的银行账户上进行了转账，结果转账之后，又过了几天，对方又称钱被“中国海关”扣押了，还是要缴纳罚金，让受害人再帮忙缴纳一下，受害人再次按照对方要求，向对方提供的账户上进行了转账。

4、受害人再次转账之后，对方接下来隔几天就找个理由称快递被扣了，需要交罚金，让受害人进行转账，一直到受害人没钱了，向家人借钱时，家人发现不对，询问情况后，意识到受害人是被骗了，遂报警，共被骗14万元。

诈骗套路

一、 冒充外籍军人，通常嫌疑人将自己包装成一个高大尚，高富帅的人，叙利亚指挥官，阿富汗军官，维和部队等人物，塑造一段英雄成长史。

二、闲聊中嘘寒问暖，简直是高山流水遇知音。

三、有邮寄物品、财物需要你帮他保管。

四、邮寄财物被扣押，要海关费用等手段骗取你的钱。

醒醒吧，不要说网上，现实中面对面借钱都难借，更何况是网上认识，没有见过面？

牢记任何诈骗的核心都是“钱”，天下没有免费午餐。

2、虚假投资理财诈骗

案发日期：2021年04月06日

案发地：颍川街道

受害人：马某某，女性，大专文化，经回访受害人，受害人称自己在街道和小区中，没有见过张贴的反诈骗宣传页，没有在社区微信群中，自己的农业银行卡上的钱是被人转走的，没有收到过银行发送的防诈骗提醒，自己通过其他途径接触过反诈骗宣传，自己没有注意。

被骗场景回放：

1、受害人接到一个电话，电话里对方自称是北京大兴市公安局的，对方称现在发现受害人名下的银行卡涉嫌到一起洗黑钱的案件中，需要受害人进行配合调查。

2、对方先要求受害人提供了自己的身份信息和银行卡信息，之后又以受害人所有的银行卡都有可能涉案为由要求受害人重新办理一张新的银行卡，并要求受害人将新办理的银行卡信息告知对方。

3、受害人因为害怕心理，所以按照对方要求进行操作，接着对方称受害人涉嫌的案件涉及到微博、美团、京东等平台，需要受害人把这些平台上的钱转出来存到受害人新办理的银行卡上来证明受害人确实没有参与犯罪。

4、受害人信以为真，按照对方要求进行了操作，接着对方称会发送一个验证码到受害人的手机上，要求受害人将验证码告知对方，受害人之后将自己手机上收到的验证码告知了对方，告知之后，受害人收到了银行卡的动账短信。

5、受害人发现自己存在新办理的银行卡上的钱被转走，受害人意识到不对，遂报警，共被骗106598元。

3、虚假投资理财诈骗

案发日期：2021年04月07日

案发地：颍川街道

受害人：郑某某，女性，中专文化，经回访受害人，受害人称自己在街道和小区中，见过张贴的反诈骗宣传页，没有在社区微信群中，受害人手机上下载有浦发银行手机银行APP，通过手机银行向对方进行的转账，没有接受过浦发银行的防诈骗宣传。

被骗场景回放：

1、受害人收到了一个陌生好友添加微信的消息，受害人同意之后，对方将受害人拉到一个“齐汇福利5群”，之后受害人看到群里有人发布消息，称抖音点赞可以获得佣金，受害人按照对方要求进行操作后，真的收到了佣金。

2、因为之前确实收到了佣金，所以受害人信以为真，对方接着又向受害人介绍了其他单子，让受害人向所谓的商家账户进行转账，受害人转账之后，对方会很快就把受害人转的钱和佣金返还给受害人。

3、接着受害人又操作了几次之后，对方又向受害人推荐了第三种单子，对方先引导着受害人下载了一个软件，之后又引导着受害人进行注册和绑定银行卡，受害人按照对方要求完成之后，发现该软件是通过压大压小来进行操作，完成后就能获得盈利。

4、受害人根据对方指导进行了操作，结果赔了，受害人询问对方，对方表示是受害人操作失误导致的，需要受害人加大投资力度，赚钱的同时也能把之前赔的钱赚回来，受害人信以为真，按照对方要求进行了操作。

5、结果受害人操作之后，又赔完了，受害人询问对方，对方又以受害人操作失误为由，让受害人继续加大投资力度，受害人感觉不对，之后受害人发现平台登不上去了，受害人怀疑是被骗了，遂报警，共被骗20.38万元。

4、刷单返利类诈骗

案发日期：2021年3月29日

案发地：郭连镇

受害人：孙某，女性，初中文化，经回访受害人，受害人称见过张贴的防诈骗宣传页，听过广播的防诈骗宣传，自己没有注意，在村微信群里，见过群里发送的电诈案例，通过农村信用社进行的转账，没有注意是否收到过银行发送的防诈骗提醒。

被骗场景回放：

1、受害人在一个众康超市微信群内看到一个做手工的广告，受害人之后就添加了该人的微信（微信号是hwc200529，微信名叫春），受害人加微信之后，对方引导着受害人在手机上下载了一个叫“点赞帮手”的APP。

2、受害人下载之后，对方又让受害人把二维码发给对方，对方会将受害人推荐给一个做手工的人。之后受害人在手机上下载该APP并注册后，把二维码发给了对方。

3、接着在该软件上有人添加受害人，受害人同意之后，该人给受害人发刷单返现的广告，然后又给受害人发了一个链接，和银行账号，接着对方又教导了受害人具体的流程。

4、受害人需要先向该APP上进行充值，充值之后，根据账户的余额来进行刷单，每次都是受害人根据提示先进行垫付，完成后将截图发给对方，对方会要求受害人将金额通过线下的方式转到对方提供的账户上，完成后对方再将佣金和本金都返还到受害人APP的账户上，受害人再进行提现即可。

5、受害人根据对方指导没事都刷了几单，都是一百元、二百元的，最后都返现了，一直到受害人又刷了一单1799元，受害人将转账截图给对方发过去后，将金额按照对方要求转到了对方指定的账户上，结果对方没有给受害人返现。

6、受害人询问对方什么情况，对方以受害人刷错了为由，让受害人刷连环单来进行解决，受害人按照对方要求又进行了刷单，结果完成后，对方又以受害人刷错了为由，称需要受害人再刷两个联单，结果受害人刷完后，对方还是找理由让受害人继续刷。

7、受害人告诉对方自己没有钱了，对方让受害人等一天，说到时候可以把钱给受害人返过来，之后受害人等着返钱的时候，将情况告诉了朋友，朋友了解情况后意识到受害人是被骗了，让受害人报警，受害人才意识到自己是被骗了，遂报警，共被骗15万元。

5、虚假投资理财诈骗

案发日期：2021年04月04日

案发地：夏都街道

受害人：李某某，男性，高中文化，经回访受害人，受害人称自己在街道和小区中，没有见过张贴的反诈骗宣传页，没有在社区微信群中，通过工商银行卡、建设银行卡进行的转账，收到过银行发送的防诈骗提醒，自己通过其他途径接触过反诈骗宣传，但是没有在意。

被骗场景回放：

1、受害人通过一个聊天软件添加了一个人，之后双方在该聊天软件上进行聊天，熟识之后，双方互加了微信，在微信上对方向受害人推荐了一个项目，表示是个投资虚拟货币的。

2、受害人表示可以试试，对方向受害人发了一个二维码，受害人扫描后进入到一个网页上，受害人查看后发现是个通过货币的涨跌来进行盈利的。

3、对方接着向受害人介绍了流程，受害人需要先向账户上进行充值，之后挑选货币进行购买，然后等涨或者跌的时候，进行出售即可，出售之后，钱会到受害人在该网页的账户上，受害人到时候进行提现就行了。

4、受害人按照对方要求进行了操作，之后几次都获得了盈利，最后也都成功提现了，接着受害人最后一次进行操作的时候，盈利之后发现无法提现了，受害人询问对方，对方表示需要受害人开通会员，缴纳会员费，对方向受害人称，这个钱会直接到受害人账户上，受害人到时候再进行提现就行了。

5、受害人按照对方要求进行了缴纳，结果受害人缴纳之后，虽然钱确实是到账户上了，但是还是无法提现，受害人再次询问对方，对方又称由于受害人账户上余额超过一定的金额了，需要受害人先缴纳个人所得税，之后才能提现。

6、受害人再次按照对方要求进行了缴纳，结果还是无法提现，再次询问对方，发现对方还是找理由让自己转账，受害人意识到自己是被骗了，遂报警，共被骗25万元。

6、虚假投资理财诈骗

案发日期：2021年04月01日

案发地：神后镇

受害人：陈某某，男性，中专文化，经回访受害人，受害人称没有见过张贴的防诈骗宣传页，没有听过广播的防诈骗宣传，没有在村微信群里，朋友通过银行卡进行的转账，自己不知道朋友用的什么银行的。所以不知道有没有收到过银行发送的防诈骗提醒。

被骗场景回放：

1、受害人经朋友介绍在网上了解到一个投资软件，之后受害人和该朋友以及另一个朋友一起向该平台上进行投资。

2、该平台是通过购买货币的涨跌来进行盈利，并且介绍受害人及朋友进行投资的人还专门对受害人进行指导操作，教导受害人怎么购买。

3、前期受害人投资之后，钱全部赔进去了，对方称是受害人操作失误导致的，然后诱导受害人加大投资力度，称只要受害人加大投资力度，保证把之前赔的钱再赚回来的同时，还可以盈利。

4、受害人信以为真，按照对方要求加大了投资，之后按照对方的教导进行操作，很快账户上的钱就翻了几倍，当受害人准备提现时，发现无法进行提现，受害人询问对方怎么回事，对方称提现需要受害人再向账户上充值账户余额百分之二十的钱，受害人感觉不对，意识到可能是被骗了，遂报警，共被骗10万元。

重要提示：网上认识的不明身份的好友，凡是主动提及掌握某网站系统漏洞、了解股票内幕消息等，进而诱导你进行投资理财或网络赌博的都是诈骗。

骗子不管用什么样的手段，到最后都是以骗你的钱为目的的。所以，在网上，不管遇到谁，只要是跟你提到钱的，基本可以断定，他（她）就是骗子。