5月28日，禹州警方在市区大同路一宅院内抓获8人

2021年5月31日，小编从禹州市公安局反诈中心了解到，2021年5月28日，禹州市公安局刑侦大队反诈专业队经过前期缜密侦查，在禹州市区大同路一宅院内，成功打掉一个为境外电信诈骗人员转钱的犯罪团伙，抓获8人。

8名犯罪嫌疑人分别是：

1、李某远（男，汉族，现年30岁，禹州市小吕镇人）；

2、刘某（男，汉族，现年30岁，禹州市小吕镇人）；

3、刘某（男，汉族，现年33岁，禹州市小吕镇人）；

4、冯某梁（男，汉族，现年22岁，禹州市小吕镇人）；

5、李某伟（男，汉族，现年24岁，禹州市小吕镇人）；

6、冯某（男，汉族，现年32岁，禹州市小吕镇人）。

7、郭某源（男，汉族，现年20岁，禹州市顺店镇人）；

8、连某宇（男，汉族，现年20岁，禹州市顺店镇人）；

经依法侦查获悉:上述8名犯罪嫌疑人从2021年4月至今，为境外诈骗分子提供银行卡，待诈骗分子将受害人钱骗取后，再打到8名犯罪嫌疑人提供的银行卡上，他们专门安排人到银行把钱取现，之后按照诈骗分子要求把钱再转存到他们指定的账户，他们从中赚取佣金。

目前该8名犯罪嫌疑人均已被禹州警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步办理中。

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2021年5月29日，禹州市共接受虚假贷款诈骗2起、刷单返利类诈骗1起、虚假服务诈骗1起。

一、虚假贷款诈骗

案发日期：2021年05月29日

案发地：花石镇

受害人：苗某某，女性，初中文化，经回访受害人，受害人称没有见过村里的张贴的反诈骗宣传页，没有听过村中喇叭播放的反诈骗宣传，在村微信群中，但是没注意过。

被骗场景回放：

1、受害人接到一陌生电话，对方自称是某贷款公司的客服人员，询问受害人是否有贷款需要，受害人表示有之后，对方添加了受害人微信好友。

2、接着对方引导着受害人在手机上下载了一个叫“京东金融”app，之后对方又引导着受害人在该APP上进行了注册和绑定银行卡，完成后又引导着受害人办理了贷款，最后受害人进行提现时，发现无法进行提现。

3、受害人询问对方是什么情况，之后对方表示需要受害人办理会员，然后才能进行提现，受害人信以为真，按照对方要求向对方支付了所谓的会员费。

4、结果受害人按照对方要求将会员办理后，再次进行提现时发现还是无法提现，联系对方，对方又以受害人银行卡号输错，需要交纳公正金才能修改信息之后才能提现为由让受害人继续转账，受害人感觉不对，遂报警，共被骗1800元。

二、刷单返利类诈骗

案发日期：2021年05月29日

案发地：鸿畅镇

受害人：贺某，女性，本科文化，经回访受害人，受害人称没有见过村里的张贴的反诈骗宣传页，听过村中喇叭播放的反诈骗宣传，没有在村微信群中，受害人通过手机支付宝和信用卡向对方进行的转账。

被骗场景回放：

1、受害人在智联招聘上看到刷单广告，之后通过广告在手机上下载了一个叫华为云会议的APP,接着有人添加受害人为好友，受害人同意之后，对方称可以带受害人刷单赚钱，接着引导受害人打开了自己的手机共享功能。

2、之后对方给受害人发一个淘宝店铺收款二维码，接着受害人按照对方引导进行扫码支付，支付成功后对方给受害人转账佣金和返还本金。

3、接着受害人又收到对方发的二维码，结果受害人按照对方要求操作，这次直接扣走受害人16994元，而且扣走之后对方一直不给受害人退款和返佣。

4、受害人联系对方询问情况，对方称要看受害人的支付宝和信用卡的信誉度后才退款，受害人按照对方要求进行了提供，之后受害人手机弹出一个淘宝待支付订单，对方表示需要受害人再完成一个补单，完成后所有的钱都会给受害人退还回去，受害人按照对方要求再次进行操作，结果又支付了59999元，之后对方又以需要验证受害人征信、信誉度等条件为由，诱导着受害人打开微信进行微粒贷。

5、结果受害人正在操作的时候，家人回来了，受害人将情况告知了家人，家人意识到受害人是被骗了，遂报警，共被骗76978元。

三、虚假贷款诈骗

案发日期：2021年05月29日

案发地：夏都街道

受害人：李某，女性，初中文化，经回访受害人，受害人称自己在街道和小区中没有见过张贴的反诈骗宣传页，听过喇叭上播放的反诈骗宣传，没有在社区微信群中，受害人手机上下载有工商银行APP，通过手机银行向对方进行的转账，没有接受过工商银行短信形式的反骗宣传。

被骗场景回放：

1、受害人的手机上接到一个电话号码为16551909139的陌生电话，对方声称是蚂蚁微贷的客服，之后以可以帮助受害人贷款为由添加了受害人的支付宝好友，接着又把受害人拉到支付宝上的一个群聊里面。

2、接着对方通过群聊里面发送的一个二维码引导着受害人扫码在手机上下载了一个名为蚂蚁微贷的APP，之后对方又引导着受害人在该APP上进行了注册和绑定银行卡，完成后又引导着受害人进行申请贷款的操作。

3、受害人按照对方要求操作完成之后，准备将贷款提现，结果提现时平台提示受害人银行卡号填写错误，账户被冻结，受害人询问对方，对方声称可以解冻账户，但是需要受害人先缴纳贷款金额百分之三十作为保证金，完成后才能进行解冻，解冻后受害人缴纳的保证金会和贷款一起返还给受害人。

4、受害人按照对方要求向对方指定的账户上进行了转账，结果受害人转账之后，对方称受害人没有备注，所以刚才那次转账不算，需要受害人再转一次，受害人没多想就按照对方要求备注周再次进行了转账。

5、结果受害人转账之后，发现还是无法提现，受害人又询问对方，对方又称需要受害人证明自己的还款能力，所以需要受害人先将6个月的还款金额转到对方指定的账户上，之后受害人按照对方要求进行了转账，结果受害人转账之后，对方又以受害人转账时不是一次性转的，需要再重新转一次，受害人一听，感觉不对劲，怀疑被骗，遂报警，共被骗56502元。

四、虚假服务诈骗

案发日期：2021年05月29日

案发地：夏都街道

受害人：张某某，男性，大专文化，经回访受害人，受害人称自己在街道和小区中见过张贴的反诈骗宣传页，听过喇叭上播放的反诈骗宣传，没有在社区微信群中，自己通过其他途径接触过反诈宣传，受害人手机上下载有邮政储蓄银行APP，通过手机银行向对方进行的转账，没有接受过邮政储蓄银行短信形式的反骗宣传。

被骗场景回放：

1、受害人微信上收到了一个微信号为ysysjjkk666666888888昵称为一缕阳光的人发来的添加好友的消息，受害人同意之后，对方向受害人发消息称可以为受害人提供二级建造师考试试卷及答案，保证受害人过线获得证书，接着对方又向受害人说了价格。

2、之后对方向受害人表示如果想考可以先报名，缴纳押金占个名额，随后再将剩余的钱全部交齐，受害人想着多考个证也行，就通过支付宝扫描对方提供的支付宝收款码进行了押金转账，之后又将剩余的钱全部支付给对方。

3、受害人转账之后，对方向受害人推荐了另一个人的微信，说对方是教务部的老师，负责课程、考试的试题及答案，随后受害人添加了对方，对方给受害人发了一份试卷和答案。

4、结果受害人去考试的时候，发现自己考试的试卷不是对方发给自己的试卷，之后受害人询问对方怎么回事，对方让受害人等考试成绩出来以后再说，受害人感觉不对劲，怀疑自己被骗，遂报警，共被骗21500元。